Mentre i legami di JPMorgan con Jeffrey Epstein vengono esaminati in tribunale, Whitney Webb rivela come gli stessi potenti attori che hanno portato Epstein alla ribalta siano stati in gran parte responsabili dell'ascesa del CEO di JPMorgan, Jamie Dimon.
All'inizio di questo mese, un giudice ha stabilito che due diverse cause legali contro JPMorgan Chase sui legami della banca con il defunto "finanziere" e pedofilo, Jeffrey Epstein, sarebbero state autorizzate ad avanzare nei tribunali statunitensi. Uno di questi casi, intentato contro la banca dalle US Virgin Islands (USVI), è stato al centro dell'attenzione dei media indipendenti dall'inizio del nuovo anno, anche perché il procuratore generale dell'USVI, Denise George, è stato licenziato dal suo incarico pochi giorni dopo aver archiviato quel caso.
In un'udienza nel caso USVI contro JPMorgan all'inizio di questo mese, un avvocato USVI ha sostenuto che l'amministratore delegato di JPMorgan - Jamie Dimon - "sapeva nel 2008 che il suo cliente miliardario [Jeffrey Epstein] era un trafficante di sesso". L'avvocato, Mimi Liu, ha anche affermato che anche l'ex JPMorgan Jes Staley all'epoca lo sapeva di Epstein, ma ha osservato: “Questo caso non riguardava solo Jes Staley … ci saranno numerosi documenti che vanno ben oltre il suo ufficio fino alla suite dirigenziale. " Liu ha anche affermato che "Staley sapeva, Dimon sapeva, JPMorgan Chase sapeva" delle attività criminali di Epstein contro i minori.
Mentre la banca ha contestato che Dimon sapesse qualcosa sui conti di Epstein in banca o su cosa stesse realmente facendo in quel momento, questa indagine Unlimited Hangout - una serie in più parti - rivelerà che l'ascesa di Dimon al posto più alto di JPMorgan è stata intimamente collegato allo stesso gruppo di persone che ha consentito le attività di traffico sessuale di Jeffrey Epstein e i suoi vasti crimini finanziari.
In questo articolo, esamineremo come l'ascesa di Dimon a diventare uno degli uomini più potenti di Wall Street sia stata in gran parte dipendente dai massimi dirigenti e direttori di Bank One, che vanta legami incredibilmente stretti con Leslie Wexner di The Limited e il suo braccio destro per molti decenni, lo sviluppatore immobiliare dell'area di Columbus John W. Kessler. Kessler e altri individui legati a Wexner erano le forze dominanti che hanno visto Dimon installato come CEO di Bank One nel 2000. Bank One è stata acquisita da JPMorgan nel 2003 e, poco dopo, Dimon è diventato CEO dell'entità combinata. Tale acquisizione, così come il ruolo della famiglia Crown a Chicago nella selezione di Dimon come CEO di Bank One, saranno discussi nella seconda parte di questa serie.
Tuttavia, i legami di Dimon con le stesse reti di Wexner, in particolare quelli caratterizzati dalle loro connessioni con la criminalità organizzata e l'intelligence, hanno preceduto di molti anni il suo periodo come CEO di Bank One. Come mostrerà questo articolo, la costruzione di Dimon di quella che oggi è Citigroup, insieme al suo mentore Sandy Weill, è iniziata con l'acquisizione di una società chiamata Commercial Credit Corporation. Quella società, così come la sua società madre, Control Data Corporation, aveva una preoccupante storia di legami con reti di intelligence ampiamente coinvolte in attività criminali, inclusa la cosiddetta "CIA privata" formata dal veterano della CIA Ted Shackley negli anni '70 come così come individui cruciali per la storia di Epstein come Robert Maxwell.
Date queste connessioni, le affermazioni di JPMorgan secondo cui Dimon non ha mai saputo cosa stesse facendo Jeffrey Epstein durante il suo periodo con la banca diventa molto più difficile da credere. Inoltre, come mostreranno le puntate future di questa serie, i giocatori discussi qui - Dimon ed Epstein tra loro - sono stati determinanti nella creazione di quella che si sarebbe manifestata come la crisi economica del 2008. Non diversamente da alcuni degli eventi che hanno scatenato l'odierna crisi bancaria, figure come Jeffrey Epstein, il mentore di Dimon Sandy Weill e gli ex segretari al Tesoro con stretti legami con entrambi gli uomini, Robert Rubin e Larry Summers, sembravano essersi impegnati in azioni che avrebbero provocato intenzionalmente il crollo di alcune banche per consolidare ulteriormente il settore bancario a loro vantaggio. L'obiettivo, sia allora che adesso,
Una breve storia di Control Data Corporation
Creata da un gruppo di ingegneri navali nel 1956, agli albori del complesso militare-industriale americano, Engineering Research Associates (ERA) era un appaltatore militare specializzato in crittografia e decifratura di codici. Poco dopo la sua creazione, una parte del team principale dell'ERA si separò e un anno dopo, nel 1957, formò la Control Data Corporation (CDC).
CDC divenne rapidamente un appaltatore della difesa a sé stante e divenne un importante fornitore di supercomputer per sensibili strutture di ricerca statunitensi. Questi includevano i Sandia National Laboratories e gli Oak Ridge Laboratories, che lavoravano entrambi al programma nucleare statunitense. Allo stesso tempo, il CDC aveva anche uno strano rapporto con le strutture nucleari sensibili dell'Unione Sovietica, che alla fine portò al controllo del Congresso. Le udienze del Congresso della metà degli anni '70 hanno rivelato che :
Nel 1968, un sistema Control Data Corporation 1604 di seconda generazione fu installato presso l'impianto nucleare sovietico di Dubna vicino a Mosca. Nel 1972 [CDC] vendette all'Unione Sovietica un computer di sistema CDC 6200 di terza generazione. Per questi sistemi, la dichiarazione operativa [di CDC] è migliorata di circa $ 3 milioni di dollari negli ultimi tre anni. E l'Unione Sovietica ha guadagnato 15 anni nella tecnologia informatica
Le udienze hanno anche rilevato che CDC prevedeva di vendere sistemi informatici polacchi controllati dai sovietici così sensibili da essere utilizzati solo a livello nazionale presso l'Agenzia per la sicurezza nazionale (NSA) e la Commissione per l'energia atomica. Il CDC ha affermato che la Polonia intendeva utilizzare l'attrezzatura in una "scuola superiore" polacca. A quel tempo, nessun liceo americano o istituto scolastico di alcun tipo possedeva questo particolare sistema, e ce n'erano solo 10 in tutto il paese. Come evidenziato da questi e altri esempi nelle trascrizioni delle udienze, le preoccupazioni del Congresso si basavano sulla percezione che gli affari di CDC in URSS comportassero trasferimenti di tecnologia che minano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti durante il culmine della Guerra Fredda. Queste preoccupazioni aumenterebbero solo con il tempo.
Dopo queste udienze nel 1974, CDC fece una mossa evidente per aumentare il proprio ruolo nei trasferimenti di tecnologia, nonostante le preoccupazioni politiche. Alla fine degli anni '70, avevano fondato una nuova filiale chiamata Worldtech, descritta dalla stampa come "una divisione di Control Data Corp che fa ricerca, consulenza e intermediazione di trasferimenti di tecnologia".
Una volta che Worldtech è stata fondata da CDC, è entrata in una joint venture nel 1979 con l'editore greco George Bobolas che si chiamava Worldtech Hellas Ltd. Il 70% era di proprietà di Bobolas e il 20% era di proprietà di CDC. Il proprietario del restante 10% non è stato reso noto nei rapporti in quel momento.
Una lettera del 1979 di una delle società di Bobolas ad A. Afonin, identificato come "rappresentante del Comitato di Stato per le relazioni economiche estere del Consiglio dei ministri dell'URSS", proponeva la creazione di una "società di sviluppo congiunto che utilizza Worldtech per 'mondo- ampio trasferimento di tecnologia" e ha sottolineato che "Worldtech Hellas Ltd. darà molto aiuto" al "trasferimento di tecnologia su base internazionale". Dopo che il giornalista Paul Anastasi ha pubblicato informazioni su Bobolas e lo ha definito un "agente di influenza del KGB", una delle sue società, Bobtrade, ha affermato che "non è stato coinvolto alcun trasferimento improprio di alta tecnologia". CDC si è mosso per sciogliere la loro partnership, probabilmente a causa della cattiva pubblicità.
Nel periodo in cui è stata creata Worldtech, l'allora vicepresidente esecutivo di CDC, Robert D. Schmidt, faceva parte del Comitato americano per le relazioni USA-Unione Sovietica (ACUSR, in precedenza Comitato americano per l'accordo est-ovest). Altri membri all'epoca, in particolare nel 1977, includevano l'avvocato e confidente di Robert Maxwell, Samuel Pisar (patrigno dell'attuale Segretario di Stato americano Anthony Blinken), così come Thomas Watson Jr. di IBM, che sarebbe diventato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Sovietica. Union nel 1979. Un altro membro era Paul Ziffren, una figura di spicco nelle reti del crimine organizzato che attraversavano Chicago e Hollywood descritte nell'acclamato lavoro di Gus Russo Supermob. Un'altra figura chiave nella rete "Supermob" era Henry Crown. Crown, insieme a suo figlio e suo nipote, Lester e James, saranno discussi più dettagliatamente più avanti in questa serie a causa del loro ruolo fondamentale nell'ascesa di Jamie Dimon.
In particolare, nei primi anni '70, Samuel Pisarha detto al Congresso che il mondo si stava muovendo "verso un'unica economia mondiale unificata, indipendentemente dalle frontiere nazionali e persino dai confini ideologici". Ha affermato che "tutti gli strumenti convenzionali della politica nazionale, mi sembra, stanno rapidamente diventando anacronistici [poiché] lo Stato stesso, anche se forte, [..] non è più un'entità economica difendibile". Pisar ha anche affermato che i principali motori di questo cambiamento includevano "la multinazionale" e "la diffusione della tecnologia". Successivamente inquadra i trasferimenti di tecnologia da parte delle principali società multinazionali come l'origine della "società trans-ideologica" in cui "imprese private di capitale" e "imprese statali comuniste" si mescolano liberamente e formano joint venture. Alla domanda se queste "corporazioni trans-ideologiche" fossero forze del bene o del male,
Entro la metà degli anni '80, anche i dirigenti della Occidental Petroleum Armand Hammer e William McSweeney erano entrati a far parte dell'ACUSR. Samuel Pisar rappresentava anche gli interessi commerciali di Hammer. Hammer fungeva in particolare da canale di ritorno tra americani e sovietici e una volta aveva cercato di acquisire la banca americana First General Bancshares (FGB) allo scopo di "ricattare finanziariamente" i politici statunitensi, in particolare i membri del Congresso che avevano conti aperti presso la banca . Vale anche la pena ricordare che il padre di Hammer, Julius Hammer, una volta aveva servito come spia sovietica.
Un altro membro dell'ACUSR era Joseph Filner, presidente della Noblemet International (in seguito ribattezzata Newmet Corporation). Filner è stato ampiamente coinvolto nei trasferimenti di tecnologia URSS-USA. Filner's Noblemet ha creato una joint venture per il trasferimento di tecnologia, chiamata Multi-Arc. Nel 1984, Worldtech di CDC era diventata "un rappresentante di marketing mondiale per Multi-Arc".
CDC avrebbe successivamente reclutato il governatore del Minnesota Rudy Perpich dopo che Perpich perse la sua campagna di rielezione nel 1979. Perpich, un dentista di formazione, avrebbe lavorato specificamente per CDC all'estero come "vicepresidente e consulente esecutivo di Control Data Worldtech Inc." Il New York Times , riferendo della sua assunzione da parte del CDC nel gennaio 1979, dichiarò che Perpich avrebbe dovuto avere sede in Jugoslavia, ma disse che avrebbe potuto trovarsi in Ungheria, Bulgaria o Romania [sic]. Robert Maxwell è stato anche intimamente coinvolto nei trasferimenti di tecnologia nell'Europa orientale, in particolare in Bulgaria, attraverso il programma Neva collegato all'intelligence bulgara che mirava e piratava specificamente le tecnologie sviluppate in Occidente. Perpich, dopo aver lavorato per Worldtech, vinse un altro mandato come governatore del Minnesota nel 1983.
CDC, a quel tempo, aveva anche reclutato un altro politico influente, Walter Mondale. Mondale è stato assunto da CDC subito dopo aver lasciato l'incarico come vicepresidente di Jimmy Carter. CDC ha assunto Mondale come consulente legale e ha mantenuto i suoi servizi per $ 2.000 al mese (circa $ 6.537 nel 2023 dollari).
Allo stesso tempo, Mondale era anche consulente di Allen & Co, la compagnia dei fratelli Charles e Herbert Allen legati alla criminalità organizzata . Mondale non era solo un consulente, ma anche un caro amico dei fratelli Allen. I fratelli Allen hanno anche lavorato a stretto contatto con gli interessi della criminalità organizzata, nonché con i "mentori" di Leslie Wexner, Max Fisher e Alfred Taubman, e aveva anche "una stretta associazione d'affari con Earl Brian e aveva finanziato uno dei suoi tentativi di rilevare Bill Hamilton's Inslaw". Brian, insieme al maestro di spionaggio israeliano Rafi Eitan, è stato l'architetto del furtodel software PROMIS originariamente creato dalla società di Hamilton, Inslaw Inc. L'avvocato di Brian, Allan Tessler, faceva anche parte del consiglio di amministrazione della società di Les Wexner The Limited e aveva uno stretto rapporto d'affari con un'altra famiglia legata alla criminalità organizzata, i Gouleta. La famiglia Gouletas condivideva in particolare lo spazio ufficio con Jeffrey Epstein mentre Epstein lavorava come consulente finanziario di Wexner alla fine degli anni '80.
La stessa CDC era coinvolta nel furto di PROMIS e nello scandalo che ne derivò. Il software PROMIS, dopo il suo furto, è stato intercettato sia dall'intelligence israeliana che da un gruppo separato che ha coinvolto la CIA, la società MCA collegata a "Supermob" e i cartelli della droga latinoamericani. La versione di quest'ultimo gruppo è stata utilizzata per spiare principalmente le istituzioni finanziarie. Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, il giornalista investigativo Danny Casolaro stava scrivendo un libro che copriva, tra le altre cose, il riutilizzo di PROMIS da parte di questo gruppo per lo spionaggio finanziario e il riciclaggio di denaro. Poco prima della sua prematura scomparsa nel 1991, le persone vicine al giornalista avevano visto dei documentiottenuto da Casolaro che dettagliava i trasferimenti di denaro dalla Banca mondiale a Earl Brian, nonché al trafficante d'armi saudita e figura dell'Iran-Contra Adnan Khashoggi. In particolare, per tutti gli anni '80, Khashoggi aveva mantenuto i servizi finanziari di Jeffrey Epstein.
Sembra che questa versione di PROMIS e il suo utilizzo presso la Banca Mondiale abbiano coinvolto in qualche modo il CDC. Nel 1983, CDC forniva i suoi servizi al centro di calcolo della Banca mondiale e, quello stesso anno, si scoprì che il software PROMIS era in uso presso quella struttura specifica per tenere traccia dei bonifici di denaro. Ciò deriva da una dichiarazione giurata che Inslaw Inc. ha ottenuto da David McCallum nel 1995. Nel 1983, McCallum lavorava per CDC presso la Banca mondiale.
Nella mia corrispondenza con Bill Hamilton di Inslaw, ha affermato quanto segue:
Secondo un articolo dell'International Banking Regulator datato 17 gennaio 1994, i funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno consegnato la versione VAX di PROMIS alla Banca mondiale nel 1983. La Banca mondiale, in quanto istituzione internazionale, è al di fuori della portata della scoperta degli Stati Uniti tribunali. Da parte sua, la Banca Mondiale dichiara di non essere stata in grado di trovare alcuna prova che abbia mai posseduto la versione VAX di PROMIS.
Hamilton ha anche riferito di essere stato informato una volta di un collegamento tra CDC e PROMIS che coinvolgeva il vice procuratore generale sotto Ed Meese, D. Lowell Jensen. Tuttavia, non riusciva più a ricordare i dettagli di quella connessione.
Significativo è anche il ruolo svolto dal CDC durante la visita del 1990 di Mikhail Gorbaciov, l'allora leader dell'Unione Sovietica, negli Stati Uniti. Durante quel viaggio, Gorbaciov visitò il quartier generale del CDC insieme a Rudy Perpich e Robert Maxwell. I Gorbaciov arrivarono in Minnesota subito dopo un vertice a Washington con l'allora presidente George HW Bush.
Secondo un rapporto della Minnesota Historical Society:
Gorbaciov molto probabilmente acconsentì alla visita [Minnesota] perché diverse società con sede nel Minnesota - in particolare la società di computer, Control Data Corporation - avevano a lungo fatto affari in Unione Sovietica. Quando i funzionari della corporazione seppero che Gorbaciov era interessato a un tour post-vertice, passarono la parola a Perpich, che aveva lavorato per Control Data tra i suoi due mandati come governatore. Albert Eisele, che era stato consulente di Control Data e, in precedenza, addetto stampa del vicepresidente Walter Mondale, redasse la lettera del governatore che invitava i Gorbaciov. L'ex CEO di Control Data, Robert Price, consegnò personalmente la lettera all'ambasciata sovietica il 26 febbraio 1990.
Durante la visita, Gorbaciov partecipò a un pranzo nella villa del governatore, dove Robert Maxwell e Rudy Perpich si unirono a gruppi di funzionari sovietici e americani. Uno dei funzionari americani presenti era Condoleezza Rice, il futuro Segretario di Stato che allora era un membro dello staff del Consiglio di sicurezza nazionale. Successivamente, c'è stata una conferenza stampa in cui Robert Maxwell, nel caratteristico modo ampolloso, "ha annunciato che avrebbe donato 50 milioni di dollari per aiutare a creare un istituto di ricerca privato che si chiamerà Gorbachev-Maxwell Institute of Technology". Maxwell ha affermato che la donazione era "dipendente dal fatto che Perpich raccogliesse fondi corrispondenti". Tuttavia, l'istituto non è mai stato avviato.
Dopo aver visitato il Minnesota, Gorbaciov ha visitato la Silicon Valley, dove ha trascorso la settimana "cercando di perfezionare l'arte di ottenere l'accettazione e gli investimenti dai capitani del capitalismo". Un articolo del Washington Post sulla sua visita citava John Sculley, allora capo della Apple Computers, che diceva : "Penso che Gorbaciov ci sia arrivato... Penseremo tutti agli affari con l'Unione Sovietica in un modo che non avremmo se avesse non era venuto”.
In particolare, Steve Jobs di Apple è stato consigliato da Samuel Pisar. Jobs in seguito affermò che il suo viaggio in URSS nel 1985 era stato "agevolato da un avvocato internazionale con sede a Parigi" e che Jobs aveva la "sensazione" che questo avvocato "lavorasse per la CIA o il KGB". Quell'avvocato era quasi certamente Pisar.
Commercial Credit Corporation e la “CIA privata”
Nel 1968, CDC ha acquisito la Commercial Credit Corporation (CCC) per "aiutare i suoi clienti di computer a finanziare leasing di hardware aziendale e stabilizzare guadagni irregolari" che allora caratterizzavano gran parte della prima industria dei computer. Pochi anni dopo l'acquisizione, sia CDC che CCC si sarebbero trovati intrecciati con la rete della "CIA privata" sviluppata principalmente da Ted Shackley, il famigerato " fantasma biondo " dell'Agenzia alla fine degli anni '70 e che in seguito si alleò con George HW Bush. Ciò è molto significativo in quanto questa particolare rete è stata intimamente coinvolta nei trasferimenti illeciti di armi e tecnologia, anche durante lo scandalo Iran-Contra, il relativo scandalo PROMIS e il successivo scandalo "Chinagate "della metà degli anni '90.
Ad esempio, intorno al 1976, CDC ha assunto l'agente "canaglia" della CIA Edwin Wilson come consulente. Wilson, che in seguito è stato mandato in prigione quando è stato sorpreso a vendere illegalmente armi alla Libia, è stato descritto come " in parte spia, in parte magnate " e ha utilizzato una rete di società che controllava a beneficio dei suoi benefattori nella CIA e nell'Office of Naval Intelligence . Wilson aveva lavorato a lungo a stretto contatto con Ted Shackley. È stato anche presumibilmente coinvolto in operazioni di ricatto sessuale che coinvolgono sia la CIA americana che la CIA sudcoreana al Georgetown Club di Washington DC. CDC presumibilmente ha assunto Wilson in modo che potesse aiutare la società a "scaricare alcuni computer obsoleti nei paesi del Terzo Mondo".
Tuttavia, CDC ha sfruttato i vasti contatti e le capacità di Wilson per molto di più, arrivando al punto di chiedere a Wilson di infastidire il comando materiale dell'esercito americano per conto della compagnia. Apparentemente la società stava cercando "informazioni privilegiate ... sui piani di offerta e appalto" dei militari. Dato il ruolo di CDC nel trasferimento illecito di tecnologia, i suoi legami con la criminalità organizzata e le reti legate all'intelligence e la sua esplicita attività di spionaggio contro l'esercito statunitense, sembra giusto affermare che CDC era molto più di una semplice azienda tecnologica.
CCC, da parte sua, aveva anche strani collegamenti con le reti intorno a Shackley. Ad esempio, uno dei componenti chiave di questa "CIA privata" era una società creata da Shackley e da un altro agente della CIA e socio di lunga data di Shackley di nome Thomas Clines. Quella compagnia era conosciuta come la Egyptian-American Air Transport and Services Corporation, o EATSCO. Sembra che EATSCO abbia funzionato come intermediario nelle vendite di armi effettuate dal Pentagono all'Egitto e, successivamente, ad altri paesi.
Il principale apparato di supporto di EATSCO a questo proposito era una compagnia aerea chiamata Global International Airways, con sede in Kansas e fondata alla fine degli anni '70 da Farhad Azima. Secondo quanto riferito, Azima era legato all'apparato di intelligence pre-rivoluzionario iraniano, SAVAK, e - secondo l'autore Joseph Trento - era un frontman della "CIA privata". Trento sostiene inoltre nel suo libro Prelude to Terror che Global International era stato effettivamente progettato da James Cunningham, che aveva precedentemente lavorato sotto Shackley come manager della Air America della CIA. Air America, in seguito ribattezzata Southern Air Transport, si sarebbe trasferita a Columbus, Ohioa metà degli anni '90 come parte di un accordo negoziato da The Limited di Leslie Wexner e, secondo i giornalisti locali nell'area di Columbus, il suo allora manager finanziario, Jeffrey Epstein.
Ciò che è particolarmente degno di nota ai fini di questo articolo è il modo in cui Global International è stata inizialmente finanziata. Si scopre che Azima è stato in grado di lanciare la compagnia aerea solo dopo che gli è stato concesso , per ragioni che rimangono poco chiare, un "prestito multimilionario dalla Commercial Credit Corporation".
Pochi anni dopo l'acquisizione di CDC, sia la Commercial Credit Corporation che la sua società madre erano in difficoltà. Nel 1985, due uomini sarebbero arrivati, avrebbero rilevato CCC e trasformato la travagliata società di servizi finanziari legata all'intelligence in quella che oggi è l'enorme megabanca Citigroup. Quegli uomini erano Sanford "Sandy" Weill e il suo giovane apprendista, Jamie Dimon.
L'inizio di "Troppo grande per fallire"
Sandy Weill ha iniziato la sua carriera a Wall Street presso Bear Stearns nel 1955. Lì, era un collega di Alan "Ace" Greenberg, che in seguito avrebbe guidato Bear Stearns e assunto figure controverse come Jimmy Cayne e Jeffrey Epstein. Greenberg avrebbe poi detto di Weill che, durante il suo breve periodo alla Bear Stearns, "era facile vedere che era un vincitore".
Nel 1960, Weill aveva lasciato Bear Stearns e si unì a quattro amici per creare la propria società di intermediazione, che inizialmente si chiamava Carter, Berlind, Potoma & Weill. Dopo la partenza di Arthur Carter e Peter Potoma, l'azienda divenne in seguito nota come CBWL quando Marshall Cogan, che in precedenza aveva lavorato alla CBS e alla società di investimento Orvis & Co., e Arthur Levitt, il futuro presidente della Securities and Exchange Commission ( SEC) durante l'amministrazione Clinton e in seguito consigliere del Carlyle Group, collegato all'intelligence, entrò a far parte dell'azienda.
Un decennio dopo, nel 1970, Weill organizzò quella che sarebbe stata la prima di molte acquisizioni. Il suo obiettivo era Hayden Stone e la sua azienda divenne poi CBWL-Hayden Stone. Nel 1974, Weill passò nuovamente all'offensiva e acquisì Shearson Hammill, creando Shearson Hayden Stone. Dopo molte altre acquisizioni, fu acquisita anche Loeb, Rhoades e la società combinata divenne Shearson Loeb Rhoades. È durante questo periodo che Weill incontra per la prima volta un giovane Jamie Dimon.
Il padre e il nonno di Jamie Dimon erano stati entrambi i migliori agenti di cambio alla Shearson e un giovane Dimon ha lavorato brevemente per l'azienda un'estate durante una pausa dalla Tufts University. I genitori di Dimon avevano stretto amicizia con Sandy Weill e, un giorno, diedero a Weill una tesina di economia che Jamie aveva scritto sull'acquisizione di Shearson da parte di CBWL-Hayden Stone. Weill è rimasto colpito dal giornale e Dimon ha chiesto a Weill un lavoro estivo.
Dimon, dopo essersi laureato alla Tufts, ha frequentato la Harvard Business School e ha lavorato durante l'estate, non alla Shearson ma alla Goldman Sachs. In questo periodo, Weill ha venduto Shearson Loeb Rhoades ad American Express nel 1981 per $ 1 miliardo. Come parte dell'accordo, Weill è diventato presidente dell'American Express. Nel 1982, mentre Dimon stava per laurearsi, Weill si avvicinò a Dimon e gli chiese di lavorare per lui all'American Express come suo assistente esecutivo. Per quasi due decenni, Dimon avrebbe continuato a servire come apprendista di Weill.
Circa tre anni dopo, nel 1985, Weill fu costretto a lasciare l'American Express. Weill ha esortato Dimon a rimanere in azienda, ma Dimon ha scelto l'opzione un po' più rischiosa di continuare a lavorare per Weill nonostante l'incertezza del percorso da percorrere. Andarono alla ricerca di una società di servizi finanziari che necessitasse di una drastica inversione di tendenza e alla fine si stabilirono in Commercial Credit Corporation nel 1986. Secondo uno studio accademico sugli inizi della carriera di Dimon presso la Harvard Business School, furono Weill e Dimon a identificare CCC e poi convinse Control Data Corporation a scorporare la loro travagliata filiale di prestiti al consumo. Tuttavia, un account diverso nella rivista Fortuneafferma che Weill è stato avvicinato da due funzionari finanziari di CCC che, "senza dire una parola al loro CEO", sono andati da Weill "per sollecitarlo ad acquistare la società dal suo proprietario, Control Data". Indipendentemente da quale resoconto sia più accurato, la società legata ai trasferimenti illeciti di tecnologia all'URSS e alla "CIA privata" diventerebbe, entro un decennio circa, un titano di Wall Street.
Weill ha assunto il controllo dell'azienda nel settembre 1986, diventandone presidente e amministratore delegato e quotando l'azienda. Dimon è stato Chief Financial Officer e Vicepresidente esecutivo dell'azienda, diventandone in seguito il Presidente. Una vecchia biografia di Dimon lo descrive come "un membro chiave del team che ha lanciato e definito la strategia per la Commercial Credit Company nell'ottobre 1986". Circa un anno dopo l'acquisizione, la CCC di Weill ha riacquistato la quota rimanente di Control Data nella società.
Nell'agosto 1988, CCC ha acquisito Primerica Corporation, la società madre della società di intermediazione Smith Barney. Nonostante fossero la società acquirente, Weill e Dimon decisero di abbandonare il nome CCC. Un anno dopo, la nuova Primerica ha acquisito 16 filiali Drexel, Burnham & Co. e ha acquisito anche le filiali e il portafoglio prestiti di Barclays American Financial, una filiale americana di Barclays Bank PLC. Nel 1992, Primerica ha acquistato una partecipazione del 27% nel gigante assicurativo Travellers e ha continuato ad acquistare il resto dei Travellers più tardi l'anno successivo. In questo stesso periodo, Weill e Dimon riacquistarono Shearson da American Express, cosa che – secondo Weill – “ ha cambiato tutto.” Alla fine del 1993, Weill era CEO della nuova entità, Travellers Group, e Dimon era Presidente e Chief Operating Officer. Pochi anni dopo, Travellers Group avrebbe acquisito Salomon Brothers, fondendola con Smith Barney. Dimon è diventato l'amministratore delegato e presidente del nuovo Salomon Smith Barney.
Il 1993 è stato anche un anno importante per un amico di Weill, l'ex capo di Goldman Sach, Robert Rubin. Rubin era appena diventato il direttore del Consiglio economico nazionale del presidente Clinton ed è stata la persona che ha firmato la prima visita di Jeffrey Epstein alla Casa Bianca di Clinton nel febbraio 1993. Epstein avrebbe effettuato 17 visite alla Casa Bianca in totale tra febbraio 1993 e gennaio 1995 , molti dei quali legati agli scandali di raccolta fondi dell'era Clinton. Durante questo periodo, il nome di Epstein è stato misteriosamente eliminato dal caso riguardante lo schema Ponzi finanziario di Towers, nonostante fosse stato etichettato come la "mente" dello schema nella testimonianza del gran giurì. Poco dopo che Clinton ha lasciato l'incarico, Epstein avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella creazione della Clinton Foundation, che i critici hanno deriso come un " fondo nero " della famiglia Clinton..”
Robert Rubin è diventato Segretario al Tesoro nel 1995 e, in tale veste, avrebbe successivamente lavorato con Weill per consacrare il matrimonio tra Weill's Travellers Group e Citicorp alla fine degli anni '90, creando Citigroup e una delle più grandi banche "troppo grandi per fallire" di oggi. Questa fusione ha reso necessaria, tra l'altro, l'abrogazione del Glass-Steagall Act. Rubin sarebbe stato successivamente ricompensato da Weill con una posizione redditizia presso Citigroup. Il ruolo di Weill, Rubin e del vice di Rubin, Larry Summers, nell'abrogazione di Glass-Steagall e nella crisi economica del 2008 sarà discusso in un'altra puntata di questa serie. In particolare, Larry Summers, la cui stretta relazione con Epstein è una questione documentata, iniziò la sua amicizia con il pedofilo deceduto mentre era vice di Rubin (se non prima).
La partnership tra Weill e Dimon sarebbe andata in pezzi poco dopo la creazione di Citigroup. Secondo alcuni che erano vicini a Weill e Dimon in questo periodo, le tensioni tra i due erano palpabili nel 1998. All'epoca, un portavoce di Citigroup disse al New York Times che una ristrutturazione della gerarchia dirigenziale della banca, che “avrebbe offerto Il signor Dimon ha meno autorità in Citigroup di quanto volesse e questo alla fine ha portato alla sua partenza. Diversi anni dopo, nel 2010, Weill disse al New York Times che Dimon aveva spinto per diventare CEO di Citi in un momento in cui Weill non era pronto per andare in pensione. Negli anni che seguirono, Weill addolcì ancora di più il racconto della loro separazione, lamentandosi nel 2014 che i due non fossero stati "in grado di risolvere i [loro] problemi" e continuare la loro collaborazione.
Come era stato Weill dopo la sua cacciata dall'American Express nel 1985, il futuro di Dimon dopo Citigroup era incerto. Gli sono stati offerti lavori da una varietà di aziende, tra cui Amazon, ma li ha rifiutati tutti mentre aspettava che arrivasse la giusta opportunità di "servizi finanziari". Quell'opportunità sarebbe arrivata nel 2000, quando Bank One era alla ricerca di un nuovo CEO.
Bank One - La banca dietro Leslie Wexner e The Limited
Bank One è stata fondata a Columbus, Ohio nel 1870 come City National Bank (CNB) e, per gran parte del XX secolo, è stata gestita dalla famiglia McCoy. John G. McCoy rilevò l'azienda da suo padre, John H. McCoy, nel 1958 e, molto presto, cercò di identificare i modi in cui la tecnologia potesse migliorare la convenienza per i clienti. Di conseguenza, CNB è stato uno dei primi ad adottare la carta di credito e il precursore del bancomat (ATM) alla fine degli anni '60. Nel corso dei decenni successivi, la CNB crebbe di dimensioni, acquisendo 22 piccole banche dell'Ohio all'interno di una holding che in seguito sarebbe diventata Banc One. Banc One (forse in modo confuso) in seguito divenne Bank One dopo una fusione a metà degli anni '90 e fino alla sua acquisizione da parte di JPMorgan. Per evitare confusione, il resto di questo articolo farà riferimento alla banca come Bank One.
Qualche tempo prima del suo pensionamento nel 1984, John G. McCoy era un banchiere per molte aziende dell'area di Columbus, tra cui The Limited di Leslie Wexner. Sono disponibili poche informazioni riguardo alle specifiche del rapporto tra gli interessi commerciali di Wexner e Bank One prima della metà degli anni '80.
Tuttavia, il braccio destro di Wexner per tutti gli anni '80, '90 e oltre - John "Jack" Kessler - era molto vicino a John G. McCoy. Kessler, che divenne amico di Wexner quando entrambi frequentarono la Ohio State University, in seguito affermò che John G. McCoy era stato il suo "più grande mentore" e "come un secondo padre". Ha anche continuato a notare che era stato inserito nel consiglio di Bank One da John G. McCoy quando Kessler "era un uomo molto giovane". Quando a Kessler è stato chiesto quali "lezioni durature" ha imparato da John G. McCoy, ha risposto :
Come ti comporti negli affari. L'etica e la tua reputazione. Ci ha sempre tenuto discorsi - ha fatto lo stesso con Les [Wexner], che gli era anche molto vicino - assicurandosi che tu restituisse qualcosa alla tua comunità.
I registri di Bank One riportati dalla facoltà della Harvard Business School elencano la data di assunzione (DOH) di Kessler nel consiglio di amministrazione della banca come 1986, quando Kessler aveva 50 anni e quando il figlio di John G. McCoy - John B. McCoy - aveva già preso le redini in banca. Indipendentemente dal fatto che il legame di Kessler con la banca fosse precedente o meno al 1986, sia Kessler che Wexner erano vicini a John G. McCoy e Kessler avrebbe continuato ad avere un legame molto stretto con la banca anche dopo che fu acquisita da JPMorgan nei primi anni 2000.
Wexner, da parte sua, era anche nel consiglio di amministrazione di Bank One durante gli anni '90 (e potenzialmente anche prima) e, come si noterà ancora in seguito, The Limited di Wexner deteneva persino "fondi non reclamati" appartenenti alla banca, suggerendo legami molto stretti tra Wexner 's le imprese e la banca. Nel 1996, Wexner dichiarò di McCoy che "John è stato un mentore, sia per me che per The Limited, per molti anni". Come vedremo, è molto probabile che le attività finanziarie meno che legali di Wexner, che in seguito includerebbero il suo patrocinio e associazione con Jeffrey Epstein, possano essere state apprese da John G. McCoy, poiché la Banca Uno sotto il suo mandato sarebbe stata coinvolta in – tra le altre cose – riciclaggio di denaro per conto dell'intelligence israeliana.
John G. McCoy andò in pensione come capo della banca nel 1984, con suo figlio - John B. McCoy - subentrato. Nello stesso periodo, le leggi bancarie statali furono modificate per consentire alle holding bancarie di acquisire banche in diversi stati. Ciò ha portato Bank One ad iniziare rapidamente ad acquisire banche in tutto il paese, inclusi Indiana, Kentucky, Texas, Arizona, Wisconsin e Louisiana. La drammatica crescita di Bank One attraverso numerose acquisizioni alla fine ha fatto guadagnare a John B. McCoy un posto nell'elenco di Forbes dei sei banchieri che hanno costruito le principali "banche troppo grandi per fallire" di oggi. Uno degli altri sei, ovviamente, è Sandy Weill.
La metà degli anni '80 è stata un periodo di grandi cambiamenti per Bank One ed è stato anche un periodo di grandi cambiamenti per Leslie Wexner, le sue attività e i suoi soci in affari. Alcuni dei cambiamenti per Wexner durante questo periodo, che avrebbero visto Jeffrey Epstein entrare nella sua cerchia ristretta, furono stimolati da un macabro omicidio. Nel 1985, l'avvocato fiscale di The Limited, Arthur Shapiro, fu colpito al volto in un omicidio che, ancora oggi, rimane irrisolto. Shapiro è stato assassinato appena un giorno prima di dover testimoniare all'IRS in un caso relativo alla sua presentazione di dichiarazioni dei redditi fraudolente.
Come riportato in precedenza da Unlimited Hangout sul caso:
In quanto co-cospiratore non incriminato, Shapiro non sarebbe stato incriminato lui stesso, ma avrebbe potuto fornire informazioni dannose su coloro che erano stati incriminati, fornendo un motivo considerevole a [Berry] Kessler e agli altri co-cospiratori - senza nome nel [Columbus ] Dispatch o altri resoconti dei media all'epoca, per vedere che Shapiro non ha testimoniato. Ciò che è strano in questo caso giudiziario, al di là del fatto significativo che un testimone chiave è stato ucciso in quello che la polizia ha definito un "omicidio in stile mafioso" o "un colpo di mafia", è che Kessler e i suoi complici sono stati condannati solo alla libertà vigilata e non ha scontato la pena detentiva per il reato di aver aiutato Shapiro a presentare false dichiarazioni dei redditi nel 1971 e nel 1976.
Ciò solleva diverse domande: perché Shapiro è stato un co-cospiratore non incriminato se è stato lui a presentare le dichiarazioni dei redditi fraudolente, mentre gli accusati sono stati condannati per aver aiutato Shapiro a presentare le false dichiarazioni? Significa che Shapiro aveva pianificato di testimoniare su altre persone coinvolte in un piano più grande, che non facevano parte di questo caso particolare, in cambio di evitare accuse di frode fiscale contro se stesso? Inoltre, perché i condannati hanno ricevuto condanne così indulgenti nonostante la prevista testimonianza di Shapiro fosse il motivo più probabile del suo omicidio di alto profilo?
È giusto dire che nessuna di queste domande ha mai ricevuto una risposta adeguata dalle autorità dell'Ohio. Tuttavia, pochi anni dopo l'uccisione di Shapiro, Elizabeth Leupp, un'analista dell'Ufficio per il crimine organizzato della polizia di Columbus, inviò un rapporto al suo superiore Curtis Marcum. Ben presto arrivò all'allora capo della polizia di Columbus, James Jackson, che soppresse rapidamente il documento e ne ordinò la distruzione. È stato accidentalmente rilasciato al giornalista locale dell'Ohio Bob Fitrakis in risposta a una richiesta del Freedom of Information Act che aveva presentato su una questione diversa. Il documento censuratodiscute in dettaglio come l'omicidio di Shapiro sia stato visto dalla polizia come un omicidio in stile mafioso e descrive ampiamente i collegamenti con la criminalità organizzata di due degli uomini più ricchi dell'Ohio: Leslie Wexner e un socio in affari di Wexner, Edward DeBartolo Sr.
Il documento menzionava ampiamente anche John Kessler. Afferma che l'indagine sulla morte di Shapiro è diventata "più complessa" dopo che sono state rivelate "insolite relazioni interattive tra le seguenti organizzazioni imprenditoriali". Queste organizzazioni sono elencate in ordine come: The Major Chord Jazz Club, legato all'ex presidente del Columbus City Council Jeremy Hammond; The Limited di Wexner e i suoi interessi di investimento; Walsh Trucking Company, gestita da Frank Walsh che aveva legami noti con la famiglia criminale genovese; Lo studio legale di Arthur Shapiro, che ha cancellato il nome di Shapiro dallo studio poche ore dopo la sua morte; La Edward DeBartolo Corporation, che aveva anche documentato i collegamenti alla criminalità organizzata dettagliati nel rapporto; e John W. Kessler, indicato nel rapporto come uno "sviluppatore locale".
Per quanto riguarda Walsh Trucking, vale la pena notare che - quando le forze dell'ordine di New York hanno tentato di citare in giudizio i registri bancari di Walsh per indagare sui suoi legami con la criminalità organizzata, il suo indirizzo è stato indicato come sede aziendale di The Limited. Inoltre, i legami della famiglia DeBartolo con la criminalità organizzata sono in realtà molto più estesi di quanto Leupp abbia notato nel suo rapporto e questi dettagli possono essere trovati in una precedente indagine di Unlimited Hangout sull'argomento, nonché nel libro One Nation Under Blackmail, vol. 2.
Per quanto riguarda Kessler, una delle attività sospette descritte nel rapporto è indicata come W & K Partnership, che Leupp riteneva essere la partnership Wexner & Kessler e un precursore del progetto New Albany che i due uomini alla fine hanno co-fondato. La partnership, osserva Leupp, aveva investito una notevole quantità di denaro nell'Hammond's Jazz Club. Come afferma in seguito il rapporto, il legame finanziario di questa partnership con Hammond è stato apparentemente utilizzato essenzialmente per corrompere Hammond in modo che sostenesse controverse modifiche legali nella contea di Franklin a beneficio del progetto Wexner-Kessler New Albany, che aveva ampiamente esercitato pressioni per tali modifiche nonostante il pubblico opposizione.
In particolare, Kessler, così come Hammond, furono successivamente indagati dalla polizia di Columbus in relazione ad alcune delle attività descritte nel rapporto di Leupp, nonché alla corruzione che coinvolge appalti pubblici. Eppure, al tempo del gran giurì nel 1995, il rapporto di Leupp era già stato ritirato dalla circolazione dal capo della polizia di Columbus. Alla fine Kessler e Hammond non furono incriminati a causa di " prove insufficienti ". Stranamente, i pubblici ministeri coinvolti nel caso hanno rifiutato di chiamare Kessler o Hammond a testimoniare quando entrambi avevano acconsentito a farlo, suggerendo che i pubblici ministeri hanno perseguito le accuse contro entrambi gli uomini a malincuore.
Nel rapporto di Leupp, l'azienda di Kessler - la società John W. Kessler - è anche elencata come condivisione di spazi per uffici con la New Albany Company e l'azienda chiamata PFI Leasing, dove il gestore finanziario di Wexner prima di Jeffrey Epstein, Harold Levin, era elencato come vicepresidente. Epstein, dopo essere salito al vertice della cerchia ristretta di Wexner, aveva assunto quella posizione presso PFI Leasing da Levin nel 1990. Nel rapporto si nota che un avvocato dello studio di Arthur Shapiro era stato sorpreso a sfrecciare su un veicolo registrato a PFI Leasing , suggerendo che questa società fosse utilizzata per offrire "vantaggi", come veicoli prestati, a persone che operavano all'interno della rete di Wexner.
Un'altra società in questa stessa posizione era originariamente chiamata Lewex, ma in seguito fu ribattezzata Parkview Financial. Levin è stato elencato come vicepresidente di Parkview fino al 1990, quando quella posizione è diventata anche quella di Epstein. Parkview Financial divenne quindi un veicolo importante per le attività di Wexner ed Epstein nel mercato immobiliare di New York City, molte delle quali legate a proprietà legate alle sue attività di traffico sessuale e Ossa Properties, la società immobiliare gestita dal fratello di Epstein - Mark Epstein - ed ex dipendenti della J. Epstein & Co. di Epstein.
Nel rapporto - e altrove - Kessler è descritto come uno dei più stretti collaboratori di Wexner e, come accennato in precedenza, ha co-fondato il progetto New Albany con Wexner. Un articolo sul Cleveland Plain Dealer , citato da Fitrakis , diceva quanto segue della genesi del progetto: “Wexner e Kessler hanno formato la New Albany Co. e hanno scorporato un gruppo di società di carta per coprire le loro impronte. Poi i loro tirapiedi hanno bussato alle porte e hanno fatto le proverbiali offerte che non potevi rifiutare.
Jeffrey Epstein è stato coinvolto nel progetto New Albany intorno al 1988, poco dopo essere diventato consulente finanziario di Wexner. Alla fine è stato socio accomandatario della holding immobiliare, New Albany Property. Questo, ovviamente, significa che Epstein avrebbe conosciuto abbastanza bene Kessler. Bob Fitrakis, citato nel pezzo di Vicky Ward del 2003 su Epstein in Vanity Fair, ha affermato della relazione che "Prima che Epstein arrivasse nel 1988, i preparativi finanziari e le basi per lo sviluppo di New Albany erano un disastro totale [...] Epstein ha ripulito tutto". Ward nota la stranezza che Epstein abbia una società in nome collettivo nella New Albany Property "nonostante abbia investito solo pochi milioni di dollari di capitale nel progetto". Epstein ricevette anche una casa di lusso nello sviluppo da Wexner, che in seguito vendette.
Allo stesso tempo, Epstein consigliava Wexner e diventava partner di New Albany insieme a Kessler, aiutava anche a orchestrare uno dei più grandi schemi Ponzi nella storia degli Stati Uniti con Steven Hoffenberg tramite la società di Hoffenberg Towers Financial . Epstein aveva precedentemente descritto il suo lavoro dopo aver lasciato Bear Stearns nel 1981 come quello di un "cacciatore di taglie finanziarie" e che aveva aiutato a "nascondere e trovare denaro saccheggiato" per persone potenti, comprese figure dell'Iran-Contra come Adnan Khashoggi. Dato che New Albany e il suo apparente predecessore, la partnership W & K, erano intimamente coinvolti nella rete di società legate all'omicidio di Arthur Shapiro e considerando la precedente storia lavorativa di Epstein, sembra possibile che ciò che Epstein ha contribuito a "ripulire" a New Albany potrebbe aver comportato attività non legali.
Wexner, Kessler ed Epstein non erano gli unici residenti degni di nota di New Albany per quanto riguarda questo articolo. Una delle prime élite benestanti di Columbus che acquistò proprietà nello sviluppo di lusso fu nientemeno che John G. McCoy, capo di Bank One dal 1958 al 1984 e "mentore" sia di Kessler che di Wexner. Oggi, la New Albany Community Foundation ha un premio chiamato in onore di John G. McCoy e sia Kessler che Wexner sono stati destinatari del passato.
La lavanderia a gettoni di Bank One
Bank One, all'inizio degli anni '90, aveva un'apparente relazione con una controversa società di elaborazione dati e software per banche legata al già citato scandalo PROMIS e allo spionaggio finanziario. Quella società, Systematics, era controllata dall'uomo d'affari dell'Arkansas collegato all'intelligence e al re politico Jackson Stephens. Stephens, che ha svolto un ruolo importante nell'ascesa della famiglia Clinton, ha sfruttato lo studio legale Rose di Little Rock, dove lavorava Hillary Clinton, per rappresentare Systematics. La sistematica è stata a lungo oggetto di interesse per i ricercatori dello scandalo PROMIS, con il defunto giornalista Michael Ruppert che ha definito la società "uno sviluppatore principale di PROMIS per l'uso dell'intelligence finanziaria".
Systematics aveva legami molto stretti con l'intelligence americana, comprese la NSA e la CIA, ed era accusato di essere un "mescolatore di denaro per operazioni segrete". Systematics aveva anche un rapporto con la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) ed era un appaltatore della filiale americana di BCCI First American. La BCCI, come notato in One Nation Under Blackmail , era essenzialmente un apparato di intelligence privato mascherato da banca e - oltre al riciclaggio di denaro per agenzie di intelligence e criminalità organizzata - era direttamente coinvolto nel traffico sessuale di minori per ingraziarsi le banche I “VIP” e l'élite dirigente di paesi come gli Emirati Arabi Uniti.
La sistematica aveva anche collegamenti con l'intelligence israeliana. Aveva una filiale a Boston e in Israele che impiegava agenti sotto copertura del Mossad e si concentrava sulla vendita di software alle banche. Systematics ha anche stipulato una joint venture con l'agente dell'intelligence israeliana e il magnate dei media Robert Maxwell. Maxwell, che era anche il venditore israeliano di maggior successo del software PROMIS con bug, ha collaborato con Systematics per vendere PROMIS a cinque banche, la maggior parte delle quali erano svizzere.
I legami di Bank One con Systematics sono nati dall'acquisizione di Team Bancshares Inc., che aveva già stipulato un contratto di elaborazione dati pluriennale con Systematics al momento della fusione. Alla fine Bank One ha annullato quel contratto a favore di un concorrente. Al momento di questi eventi, Systematics era recentemente diventata una sussidiaria di Alltel, dove anche Jackson Stephens aveva una partecipazione importante. Infatti, Jackson Stephens, dopo la fusione, è diventato l'unico maggiore azionista di Alltel e il figlio di Stephens, Warren Stephens, è stato inserito nel consiglio di amministrazione di Alltel .
Una partecipazione "maggiore" non specificata in Alltel era detenuta in particolare da Lester Crown, figlio del socio "Supermob" Henry Crown. Lester Crown era un membro fondatore del "Mega Group" creato da Leslie Wexner e suo figlio, James S. Crown, avrebbe svolto un ruolo importante nelle attività di Bank One dopo il 1995, inclusa l'assunzione di Jamie Dimon alla guida della banca. Le corone sono discusse in modo approfondito nella prossima puntata di questa serie.
Secondo i rapporti , il tempo in cui Bank One ha avuto un contratto con Systematics dopo la fusione con il Team Bancshares è stato relativamente breve. Tuttavia, Bank One - per molti anni prima - era stata anche coinvolta in gran parte delle attività segrete che Systematics aveva contribuito a consentire, in particolare il riciclaggio di denaro per le agenzie di intelligence.
L'ex spia israeliana Ari Ben Menashe menziona il ruolo di Bank One nel riciclaggio di fondi per accordi di armi mediati dall'intelligence israeliana, accordi in cui Ben Menashe era stato coinvolto personalmente. Nel suo libro, Profitti di guerra , afferma quanto segue su come l'intelligence israeliana ha ricevuto denaro dalle sue vendite di armi all'Iran con il coinvolgimento di banche come Bank One e dell'intelligence statunitense:
Una lettera di credito del governo iraniano verrebbe rilasciata a una società "di facciata" israeliana da una società iraniana con sede in Europa attraverso la filiale londinese o parigina della banca iraniana Melli. Sarebbe approvato dalla National Westminster Bank in Inghilterra, e chiederemmo quindi che fosse trasferito a una banca americana. Le preferite erano la Chicago-Tokyo Bank di Chicago, la Chemical Bank di New York, la Bank One in Ohio e la Valley National Bank dell'Arizona. Quindi le banche dovrebbero spiegare queste lettere di credito, in dollari USA, al Tesoro degli Stati Uniti se le accettassero. Secondo i regolamenti del Tesoro degli Stati Uniti, le lettere di credito per somme superiori a $ 10.000 dovevano essere approvate dal Tesoro.
Poiché le vendite erano un'operazione sanzionata dagli Stati Uniti, la CIA avrebbe dovuto garantire che il Tesoro emettesse un'accettazione. Una volta che la lettera di credito è stata approvata, è stata spostata nuovamente in Europa. Fatta eccezione per le operazioni di John Street nel 1981-1982, questo doveva essere il modo in cui quasi tutte le vendite di armi fornite dagli americani all'Iran furono gestite dalla fine del 1981 fino alla fine del 1987.
In altre parole, dal 1981 al 1987, la Banca Uno è stata una banca "preferita" dell'intelligence israeliana per il riciclaggio dei proventi del commercio di armi. In particolare, tutte tranne la prima di queste quattro banche "preferite" fanno ora parte di JPMorgan.
La cosa particolarmente interessante di questo passaggio da Profits of War è che una delle altre banche menzionate, Valley National Bank, è stata successivamente acquisita da Bank One nel 1992, poco dopo che Bank One ha acquisito Team Bancshares. Ciò è degno di nota per alcuni motivi poiché la Valley National Bank appare in una parte separata del libro di Ben Menashe, in cui Ben Menashe afferma di aver depositato 4 milioni di dollari per conto dell'intelligence israeliana in un conto della Valley National Bank di proprietà dell'architetto dello scandalo PROMIS Earl Brian. Quel denaro, secondo Menashe, probabilmente proveniva dalle vendite di droga latinoamericane. La Valley National Bank era anche nota per fornire prestiti multimilionariall'American Continental Corporation (ACC) di Charles Keating. Inoltre, Cindy McCain, moglie del defunto senatore John McCain, ha scritto assegni all'ACC di Keating dal suo conto personale della Valley National. John McCain era uno dei "Keating Five" ed è stato accusato di rapporti di corruzione che coinvolgono Keating, un criminale colletti bianchi che ha svolto un ruolo importante nella crisi S & L degli anni '80 e che era anche una figura nei circoli bancari che circondavano BCCI .
Vale anche la pena ricordare che il capo della Valley National, Richard Lehmann , è rimasto a capo della banca dopo l'acquisizione da parte di Bank One, a quel punto è diventata Bank One Arizona. Appena tre anni dopo l'acquisizione, nel 1995, Lehmann diventa presidente e chief operating officer dell'intera Bank One Corporation, dove lavora direttamente con John B. McCoy.
Inoltre, un'altra delle acquisizioni di Bank One, avvenuta pochi anni prima dell'acquisizione di Valley National, li ha visti assorbire un'altra banca con collegamenti inquietanti. Nel 1989, 20 banche di proprietà di Mcorp fallirono e furono rilevate dalla FDIC in quello che era, all'epoca, il secondo salvataggio bancario più costoso nella storia degli Stati Uniti. La FDIC ha assegnato tutte quelle banche a Bank One. La Mcorp era stata il risultato di una fusione tra la Mercantile Texas Corporation e la Bank of the Southwest, avvenuta nel 1984. Quest'ultima banca aveva uno stretto rapporto con una fondazione con sede a Houston che trasferiva denaro della CIAdenominato fondo San Jacinto. La persona che gestiva quel fondo, Ernest Cockrell Jr., era anche un membro del consiglio di amministrazione della Bank of the Southwest. Inoltre, la Bank of the Southwest aveva uno stretto rapporto con la MD Foundation, che aveva incanalato denaro della CIA a un gruppo internazionale di avvocati su richiesta dell'Agenzia.
Le connessioni di Bank One a queste reti sollevano una domanda ovvia: tali reti si intersecavano anche con Leslie Wexner e le sue attività? Come ho notato in One Nation Under Blackmail , l'ex banchiere d'investimenti e funzionario del governo Catherine Austin Fitts, che ha indagato a fondo sull'intersezione del crimine organizzato, Wall Street e il governo nell'economia degli Stati Uniti, è stato informato da un ex funzionario della CIA che Wexner era uno dei cinque gestori chiave dei flussi di cassa della criminalità organizzata negli Stati Uniti Come accennato in precedenza, Wexner aveva legami con la criminalità organizzata, anche attraverso il suo socio in affari, Edward DeBartolo Sr., e l'uomo che gestiva gran parte dell'attività logistica di The Limited a livello nazionale, Frank Walsh .
Inoltre, dal 1992 al 1995, The Limited di Wexner ha svolto un ruolo importante nel corteggiare due diverse compagnie aeree collegate alla CIA per trasferirsi all'aeroporto di Rickenbacker a Columbus, Ohio, per gestire apparentemente "merci" per The Limited. Alla fine hanno optato per la Southern Air Transport, ex Air America della CIA e una delle principali compagnie aeree implicate in attività illecite nello scandalo Iran-Contra. Anche il trasferimento di Southern Air in Ohio è stato assicurato in particolare con l'aiuto di Alan Fiers Jr., l'ex capo della Task Force centroamericana della CIA, e Richard Secord, l'ex capo dell'azione segreta di Air America in Laos alla fine degli anni '60. Secord era anche il coordinatore della logistica aerea per Oliver North durante Iran-Contra, mentre anche Fiers era stato intimamente coinvolto nello scandalo.
Bob Fitrakis ha affermato che anche Epstein, che all'epoca era coinvolto nella pianificazione logistica per The Limited, faceva parte di questo accordo. Epstein aveva i suoi legami con gli accordi di armi dell'era Iran-Contra attraverso il suo ex cliente Adnan Khashoggi e uno dei suoi mentori, il trafficante d'armi britannico Douglas Leese. Il trasferimento di Southern Air Transport in Ohio e l'inizio della partnership della compagnia aerea con The Limited avvennero in particolare nel 1995, quando Wexner era anche nel consiglio di Bank One.
Se la leadership di Bank One, durante gli anni '80, ha partecipato al riciclaggio di denaro per gli accordi di armi dell'era Iran-Contra e la leadership della banca - John G. McCoy e suo figlio - erano così vicini a Wexner, la possibilità di una tale connessione è alta. C'è anche quanto segue da considerare: The Limited apparentemente deteneva "fondi non reclamati" appartenenti a Bank One negli anni '90, quando Wexner e Kessler erano entrambi nel consiglio di amministrazione della banca. Tuttavia, i rapporti affermavano in modo interrogativo che né i funzionari statali né The Limited potevano "trovare" la banca per restituire il denaro.
Come riportava il Columbus Dispatch nel 1995 :
Banc One ha filiali in tutto l'Ohio e la sua sede centrale è dall'altra parte della strada rispetto alla Statehouse, ma a quanto pare i funzionari statali non riescono a trovare l'operazione bancaria multimiliardaria. Il nome dell'ottava holding bancaria della nazione compare nell'elenco statale dei proprietari di fondi non reclamati.
Ma l'Ohio non è solo. Nemmeno The Limited, che detiene i fondi, è riuscita a trovare la società bancaria, anche se Leslie H. Wexner, presidente del rivenditore specializzato, siede nel consiglio di amministrazione di Banc One.
L'affermazione secondo cui i funzionari statali e gli affari di un membro del consiglio di amministrazione di una banca "non sono riusciti a trovare" la Banca Uno per restituire loro i "fondi non reclamati" è strana di per sé. Ancora più folle è l'idea che i "fondi non reclamati" di Bank One sarebbero detenuti da The Limited, nominalmente un'azienda al dettaglio, e non un'altra banca o un'istituzione statale.
Dimon in aumento
Sebbene Wexner non fosse più nel consiglio di amministrazione di Bank One al momento dell'assunzione di Jamie Dimon, John Kessler lo era. Kessler, che ha riconosciuto il suo ruolo nella selezione di Dimon come amministratore delegato della banca, ha cantato le lodi di Dimon per molti anni. Tuttavia, anche James S. Crown e un alto dirigente della Sara Lee Corporation, una società controllata dalla Corona, sono stati cruciali per l'assunzione di Dimon e per la brusca partenza di John B. McCoy dalla banca. Entrambi erano direttori della banca First Chicago NBD, che si è fusa con Bank One nel 1995.
Il padre di James Crown, Lester Crown, era vicino a Wexner, essendo stato un membro del "Mega Group", che Wexner ha co-fondato con Charles Bronfman nel 1991. Suo nonno, Henry Crown, era una figura importante nel già citato "Supermob" rete nonché una figura di spicco nell'industria della difesa americana attraverso il suo controllo dell'appaltatore della difesa General Dynamics. La prossima puntata di questa serie esaminerà in dettaglio la famiglia Crown, nonché il loro ruolo dominante al First Chicago NBD e come hanno stimolato la cacciata di McCoy dalla Bank One e la caccia a un nuovo CEO. Si discuterà anche dell'arrivo di Dimon alla Bank One e del suo tempo fino a quando non è diventato CEO di JPMorgan.
Ringraziamenti: Ed Berger ha contribuito alla ricerca a questo rapporto.
Questa serie investigativa è sponsorizzata dal Solari Report .
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